昆药集团(600422):北京德恒（昆明）律师事务所关于昆药集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见

原标题:昆药集团:北京德恒（昆明）律师事务所关于昆药集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见

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北京德恒（昆明）律师事务所

关于昆药集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的

法 律 意 见

昆药集团股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘书含、徐娟律师出席贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》 《证券法》 《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2024年 4月 3日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2024年 4月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登了召开本次股东大会的通知。

本次股东大会于 2024年 4月 19日下午 14:30在云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166号昆药集团股份有限公司管理中心召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

贵公司董事长邱华伟先生因工作原因未能出席，本次股东大会由副董事长颜炜先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权股份数为280,666,850股，占贵公司股本总额的37.0706%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为212,318,616股，占贵公司股本总额的28.0432%；出席网络投票表决的股东共8名，代表有表决权股份数为68,348,234股，占贵公司股本总额的9.0274%；出席本次股东大会的中小股东共10名，代表有表决权股份数为8,372,504股，占贵公司股本总额的1.1058%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，逐项审议了《关于公司2024年度担保计划的议案》《关于公司2024年度融资额度的议案》《关于修订 的议案》《关于修订公司 的议案》《关于修订公司 的议案》，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

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