昆药集团(600422):昆药集团2024年第三次临时股东大会决议

原标题:昆药集团:昆药集团2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-028 昆药集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 19日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166号昆药集团股份有限公司管理中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会会议由副董事长颜炜先生主(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9人，出席 6人，董事长邱华伟先生、董事周辉女士、梁征先生因工作原因请假；

2、 公司在任监事 5人，出席 5人；

3、 董事会秘书张梦珣女士出席本次股东大会；公司财务总监孙志强先生等公司高级管理人员列席本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所刘书含律师、徐娟律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	280,399,150	99.9046	267,700	0.0954	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2024年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	280,359,250	99.8904	267,700	0.0954	39,900	0.0142

3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	280,666,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	277,314,032	98.8054	3,352,818	1.1946	0	0.0000

5、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	277,314,032	98.8054	3,352,818	1.1946	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司 2024年度担保计划 的议案	8,104,804	96.8026	267,700	3.1974	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案 3为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的 2/3以上通过；本次会议的议案 1、2、4、5为非特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。

3、本次会议的议案 1对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

4、本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所 律师：刘书含、徐娟

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2024年 4月 20日

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