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金发拉比(002762):金发拉比妇婴童用品股份有限公司2023年度监事会工作报告

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原标题:金发拉比:金发拉比妇婴童用品股份有限公司2023年度监事会工作报告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2023年度监事会工作报告

2023年度,公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神,在董事会及各级领导的支持和配合下,严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定,依法独立行使职权,积极有效地开展工作,了解和掌握公司的生产经营决策情况,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度主要工作分述如下:

一、监事会会议情况

2023年全年,公司监事会共召开了5次会议,会议决议内容如下:

1、2023年4月18日,公司召开第五届监事会第二次会议,全体监事出席了会议并审议通过了如下议案:《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告及摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于计提2022年度长期股权投资减值准备的议案》、《关于计提2022年度存货跌价准备的议案》。

2、2023年4月25日,公司召开第五届监事会第三次会议,全体监事出席了会议并审议通过了《2023年第一季度报告》。

3、2023年8月23日,公司召开第五届监事会第四次会议,全体监事出席了会议并审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于提请董事会召集召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

4、2023年9月11日,公司召开第五届监事会第五次会议,全体监事出席了会议并审议通过了:《关于选举监事会主席的议案》。

5、2023年10月25日,公司召开第五届监事会第六次会议,全体监事出席 了会议并审议通过了《关于公司2023年三季度报告的议案》。

二、监事会对2023年度有关事项的审查意见

1、检查公司财务情况

2023年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了的检查,认为公司2023年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制,在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果,财务会计内控制度健全,财务报表无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况良好。

2、关于关联交易的情况

公司监事会对公司2023年度的关联交易情况进行了核查,认为公司租赁位于汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面所涉及关联交易事项的交易定价公允合理,决策与交易程序安排合法合规,该事项不存在损害公司和股东利益的情形。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2024年4月16日

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